Открытое акционерное общество «Лидаспецавтотранс» (далее — Общество), расположенное по адресу: Гродненская обл.,г.Лида, ул.Фурманова, 39, доводит до сведения акционеров решения, принятые годовым общим собранием акционеров Общества 24 марта 2022 г.
Повестка дня:
1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях развития Общества на 2022 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году.
3. Отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году.
4. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
5. О распределении прибыли (покрытии убытков за 2021 год), утверждении плана распределения чистой прибыли в 2022 году и первом квартале 2023 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2022 году.
6. О выплате дивидендов за 2021 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Решения собрания.
По первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Утвердить основные направления развития Общества на 2022 год. Решение — принято.
По второму вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом отчете за 2021 год, годовой бухгалтерский (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли Общества за 2021 год. Работу наблюдательного совета в 2021 году признать удовлетворительной. Решение — принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году. Работу ревизионной комиссии в 2021 году признать удовлетворительной. Принять к сведению заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году. Решение — принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год с учетом заключения аудитора и ревизионной комиссии. Решение — принято.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли за 2021 год, в 2022 году и первом квартале 2023 года; чистую прибыль направить на выплату дивидендов, в резервный фонд заработной платы, оставшуюся часть оставить нераспределенной. Начисление и выплату дивидендов за 2022 год провести один раз в год по итогам работы за 2022 год. Решение — принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Установить размер выплаты дивидендов на одну акцию 2 белорусских рубля 49 копеек по результатам работы за 2021 год. Установить сроки и порядок выплаты дивидендов за 2021 год. Решение — принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрать членов наблюдательного совета в количестве 5 человек, членов ревизионной комиссии в количестве 3 человек. Решение — принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
Установить ежемесячное вознаграждение для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, за осуществление возлагаемых на них обязанностей. Решение — принято.
Информация о выплате дивидендов по акциям
1. Открытое акционерное общество «Лидаспецавтотрнас», местонахождение: 231281, Гродненская обл., г.Лида, ул.Фурманова, 39;
2. Дата принятия решения годового общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям — 24.03.2022 г.
3. Дивиденды, начисленные на одну акцию:
— по простым акциям — 2 рубля 49 копеек
— по привилегированным акциям — нет.
4. Сроки выплаты дивидендов по акциям за 2021 год:
— на долю акций, принадлежащую Гродненской области, в областной бюджет не позднее 22.04.2022 г. включительно;
— на долю физических лиц с 15.09.2022 г. по 30.09.2022 г. включительно.
5. Порядок выплаты дивидендов для физических лиц:
— акционерам, работникам Общества — на счета в ОАО «Белагропромбанк» г.Лиды и Новогрудка;
— прочим акционерам по г.Лида — на счета в ОАО «Приорбанк» и в ОАО «Белагропромбанк», по г.Новогрудку — на счета в ОАО «Белагропромбанк»;
— при отсутствии счетов — выплата в кассе предприятия.
Директор Л.В.Володось
Исполнитель Р.Ч.Цеслик
Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг
1. Открытое акционерное общество «Лидаспецавтотранс», 231281, Гродненская область, г.Лида, ул.Фурманова, 39.
2. Уполномоченный орган акционерного общества — Наблюдательный совет ОАО «Лидаспецавтотранс»; дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров — 14.02.2022 г. протокол № 13, для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 24.03.2022 г.
3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров — 04.03.2022 г.
Директор Л.В.Володось
Исполнитель Р.Ч.Цеслик
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Лидаспецавтотранс» состоится 24 марта 2022 года в 14.00 часов по адресу: Гродненская обл., г.Лида, ул.Фурманова, 39, административное здание, 3-й этаж, актовый зал.
Повестка дня:
1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях развития Общества на 2022 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году.
3. Отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
5. О распределении прибыли (покрытии убытков за 2021 год), утверждении плана распределения чистой прибыли в 2022 году и первом квартале 2023 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2022 году.
6. О выплате дивидендов за 2021 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Время начала регистрации участников — 24 марта 2022 года с 13.00 ч.
Время и место ознакомления акционеров:
1. С информацией о деятельности Общества за 2021 год:
— в рабочие дни (понедельник-пятница) с 04 по 23 марта 2022 года по месту нахождения Общества (бухгалтерия) с 8.00 до 17.00; 24 марта 2022 года по месту нахождения Общества с 9.00 часов;
2. С материалами по вопросам повестки дня собрания:
— в рабочие дни (понедельник-пятница) с 17 по 23 марта 2022 года по месту нахождения Общества (бухгалтерия) с 8.00 до 17.00; в день проведения собрания 24 марта 2022 года — по месту проведения собрания с 9.00 часов.
Форма проведения собрания — очная.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров должны предоставить документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера — доверенность или договор).
Директор Л.В.Володось
Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг
- Открытое акционерное общество «Лидаспецавтотранс», 231281, Гродненская область, г. Лида, ул. Фурманова, 39.
- Уполномоченный орган акционерного общества – Наблюдательный совет ОАО «Лидаспецавтотранс»; дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров – 22.02.2021 г. протокол № 13, для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 25.03.2021 г.
- Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров – 15.03.2021 г.
Директор Л.В.Володось
Исполнитель Р.Ч.Цеслик
|
Информация о выплате дивидендов по акциям 1. Открытое акционерное общество «Лидаспецавтотранс», местонахождение: 231281, Гродненская область, г. Лида, ул. Фурманова, 39, 2. Дата принятия решения годового общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям – 25.03.2021 г. 3. Дивиденды, начисленные на одну акцию: — по простым акциям – 2 рубля 28 копеек — по привилегированным акциям – нет. 4. Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям за 2020 год: — на долю акций, принадлежащую Гродненской области, в областной бюджет не позднее 22.04.2021 г. включительно; — на долю физических лиц с 15.09.2021 г. по 30.09.2021 г. включительно. — акционерам — работникам общества — на счета в ОАО «Белагропромбанк» г. Лиды и г.Новогрудка; — прочим акционерам по г. Лида — на счета в ОАО «Приорбанк», по г. Новогрудку — на счета в ОАО «Белагропромбанк»; — при отсутствии счетов – в кассе предприятия.
Директор Л.В.Володось Исполнитель Р.Ч.Цеслик |
ПЛАН мероприятий комиссии по борьбе с коррупцией
в ОАО «Лидаспецавтотранс» на 2022 год
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1. | Постоянный контроль за соблюдением работниками автопредприятия требований Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015г. “О борьбе с коррупцией”, сведения о выявленных нарушениях антикоррупционных запретов и ограничений выносить на рассмотрение антикоррупционной комиссии. | 2022г.
постоянно |
Председатель, члены антикоррупционной комиссии |
| 2. | Практиковать проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины в целях предупреждения фактов сокрытия грубых нарушений правил внутреннего трудового распорядка и исключения случаев необоснованного покровительства нарушителей дисциплины. | 2022г.
1 раз в квартал |
Специалист по кадрам |
| 3. | Обеспечивать качественное укрепление кадрового состава, способствовать независимости рабочих комиссий, действующих на предприятии, организовать постоянное повышение квалификации работников этих комиссий, в том числе углубление их знаний в области законодательства по борьбе с коррупцией. | 2022г.
постоянно |
Председатель, члены антикоррупционной комиссии, специалист по кадрам |
| 4. | По каждому выявленному нарушению законодательства о борьбе с коррупцией рассматривать вопрос об ответственности как лиц, нарушивших законодательство, так и лиц, бездействие которых способствовало этому нарушению. | 2022г.
постоянно |
Председатель, члены антикоррупционной комиссии |
| 5. | Проводить оперативный анализ закупочной деятельности организации в целях выработки мер по предупреждению фактов необоснованного участия в этой деятельности посреднических структур. | 2022г.
1 раз в квартал |
Члены антикоррупционной комиссии |
| 6. | При проведении инвентаризации обеспечить полную и точную проверку фактического наличия имущества, практиковать проведение внеплановых (контрольных) инвентаризаций. | 2022г.
согласно сроков |
Члены рабочих комиссий |
| 7. | Проводить оперативный анализ оказания платных услуг службами автопредприятия. | 2022г.
1 раз в квартал |
Члены антикоррупционной комиссии, главный экономист |
| 8. | Проводить анализ работы автотранспорта хозяйственного парка автопредприятия | 2022г.
1 раз в квартал |
Члены антикоррупционной комиссии |
| 9. | Проводить анализ состояния кредиторской и дебиторской задолженности. | 2022г.
1 раз в квартал |
Члены антикоррупционной комиссии, юрисконсульт |
| 10. | Рассмотрение на комиссии различных вопросов коррупционной направленности. | в течение 2022г. | Председатель, члены антикоррупционной комиссии |
Зам.председателя комиссии по противодействию коррупции на ОАО «Лидаспецавтотранс» И.Н.Буйко
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ОАО «Лидаспецавтотранс» является специализированным автотранспортным предприятием, имеющим в наличии автоцистерны, тенты, рефрижераторы, тралы, самосвалы, что позволяет предприятию осуществлять перевозку широкого спектра грузов.
Кроме автомобильных перевозок ОАО «Лидаспецавтотранс» оказывает услуги в области таможенного дела – является владельцем склада временного хранения и таможенным представителем.
ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
Директор компании
проезжаем ежемесячно
Почему выбирают именно нас?
качество
хранение грузов
-
г. Лида, ул.Фурманова, 39
-
+375 154 61-14-91 (приемная)
-