Открытое акционерное общество «Лидаспецавтотранс» (далее — Общество), расположенное по адресу: Гродненская обл.,г.Лида, ул.Фурманова, 39, доводит до сведения акционеров решения, принятые годовым общим собранием акционеров Общества 24 марта 2022 г.
                                 Повестка дня:
1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях развития Общества на 2022 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году.
3. Отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году.
4. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
5. О распределении прибыли (покрытии убытков за 2021 год), утверждении плана распределения чистой прибыли в 2022 году и первом квартале 2023 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2022 году.
6. О выплате дивидендов за 2021 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
                                   Решения собрания.
По первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Утвердить основные направления развития Общества на 2022 год. Решение — принято.
По второму вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом отчете за 2021 год, годовой бухгалтерский (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли Общества за 2021 год. Работу наблюдательного совета в 2021 году признать удовлетворительной. Решение — принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году. Работу ревизионной комиссии в 2021 году признать удовлетворительной. Принять к сведению заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году. Решение — принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год с учетом заключения аудитора и ревизионной комиссии. Решение — принято.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли за 2021 год, в 2022 году и первом квартале 2023 года; чистую прибыль направить на выплату дивидендов, в резервный фонд заработной платы, оставшуюся часть оставить нераспределенной. Начисление и выплату дивидендов за 2022 год провести один раз в год по итогам работы за 2022 год. Решение — принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Установить размер выплаты дивидендов на одну акцию 2 белорусских рубля 49 копеек по результатам работы за 2021 год. Установить сроки и порядок выплаты дивидендов за 2021 год. Решение — принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрать членов наблюдательного совета в количестве 5 человек, членов ревизионной комиссии в количестве 3 человек. Решение — принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
Установить ежемесячное вознаграждение для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, за осуществление возлагаемых на них обязанностей. Решение — принято.

 Информация о выплате дивидендов по акциям
  1. Открытое акционерное общество «Лидаспецавтотрнас», местонахождение: 231281, Гродненская обл., г.Лида, ул.Фурманова, 39;
  2. Дата принятия решения годового общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям — 24.03.2022 г.
  3. Дивиденды, начисленные на одну акцию:
      — по простым акциям — 2 рубля 49 копеек
      — по привилегированным акциям — нет.
  4. Сроки выплаты дивидендов по акциям за 2021 год:
      — на долю акций, принадлежащую Гродненской области, в областной бюджет не позднее 22.04.2022 г. включительно;
      — на долю физических лиц с 15.09.2022 г. по 30.09.2022 г. включительно.
  5. Порядок выплаты дивидендов для физических лиц:
      — акционерам, работникам Общества — на счета в ОАО «Белагропромбанк» г.Лиды и Новогрудка;
      — прочим акционерам по г.Лида — на счета в ОАО «Приорбанк» и в ОАО «Белагропромбанк», по г.Новогрудку — на счета в ОАО «Белагропромбанк»;
      — при отсутствии счетов — выплата в кассе предприятия.

  Директор          Л.В.Володось
  Исполнитель   Р.Ч.Цеслик

           Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг
  1. Открытое акционерное общество «Лидаспецавтотранс», 231281, Гродненская область, г.Лида, ул.Фурманова, 39.
  2. Уполномоченный орган акционерного общества — Наблюдательный совет ОАО «Лидаспецавтотранс»; дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров — 14.02.2022 г. протокол № 13, для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 24.03.2022 г.
  3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров — 04.03.2022 г.

  Директор        Л.В.Володось
  Исполнитель  Р.Ч.Цеслик

          Годовое общее собрание акционеров ОАО «Лидаспецавтотранс» состоится 24 марта 2022 года в 14.00 часов по адресу: Гродненская обл., г.Лида, ул.Фурманова, 39, административное здание, 3-й этаж, актовый зал.
          Повестка дня:
1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях развития Общества на 2022 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году.
3. Отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
5. О распределении прибыли (покрытии убытков за 2021 год), утверждении плана распределения чистой прибыли в 2022 году и первом квартале 2023 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2022 году.
6. О выплате дивидендов за 2021 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
          Время начала регистрации участников — 24 марта 2022 года с 13.00 ч.
          Время и место ознакомления акционеров:
1. С информацией о деятельности Общества за 2021 год:
— в рабочие дни (понедельник-пятница) с 04 по 23 марта 2022 года по месту нахождения Общества (бухгалтерия) с 8.00 до 17.00; 24 марта 2022 года по месту нахождения Общества с 9.00 часов;
2. С материалами по вопросам повестки дня собрания:
— в рабочие дни (понедельник-пятница) с 17 по 23 марта 2022 года по месту нахождения Общества (бухгалтерия) с 8.00 до 17.00; в день проведения собрания 24 марта 2022 года — по месту проведения собрания с 9.00 часов.
          Форма проведения собрания — очная.
          Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров должны предоставить документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера — доверенность или договор).

Директор Л.В.Володось     

                        Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг

  1. Открытое акционерное общество «Лидаспецавтотранс», 231281, Гродненская область, г. Лида, ул. Фурманова, 39.
  2. Уполномоченный орган акционерного общества – Наблюдательный совет ОАО «Лидаспецавтотранс»; дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров – 22.02.2021 г. протокол № 13, для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 25.03.2021 г.
  3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров – 15.03.2021 г.

       Директор                                                                          Л.В.Володось

        Исполнитель                                                                    Р.Ч.Цеслик 

Информация о выплате дивидендов по акциям

1.  Открытое акционерное общество «Лидаспецавтотранс», местонахождение: 231281, Гродненская область, г. Лида, ул. Фурманова, 39,

2.  Дата принятия решения годового общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям – 25.03.2021 г.

3.  Дивиденды, начисленные на одну акцию:

    — по простым акциям – 2 рубля 28 копеек

    — по привилегированным акциям – нет.

4.  Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям за 2020 год:

    — на долю акций, принадлежащую Гродненской области, в областной бюджет не позднее 22.04.2021 г. включительно;                       

    — на долю физических лиц с 15.09.2021 г. по 30.09.2021 г. включительно.

    — акционерам — работникам общества — на счета в ОАО «Белагропромбанк» г. Лиды и г.Новогрудка;

    — прочим акционерам  по г. Лида — на счета в ОАО «Приорбанк», по г. Новогрудку — на счета в ОАО «Белагропромбанк»;

    — при отсутствии счетов – в кассе предприятия. 

 

 Директор                                       Л.В.Володось

 Исполнитель                                     Р.Ч.Цеслик

ПЛАН мероприятий комиссии по борьбе с коррупцией
в ОАО «Лидаспецавтотранс» на 2022 год

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители
1. Постоянный контроль за соблюдением работниками автопредприятия требований Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015г. “О борьбе с коррупцией”, сведения о выявленных нарушениях антикоррупционных запретов и ограничений выносить на рассмотрение антикоррупционной комиссии. 2022г.

постоянно

Председатель, члены антикоррупционной комиссии
2. Практиковать проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины в целях предупреждения фактов сокрытия грубых нарушений правил внутреннего трудового распорядка и исключения случаев необоснованного покровительства нарушителей дисциплины. 2022г.

1 раз в квартал

Специалист по кадрам
3. Обеспечивать качественное укрепление кадрового состава, способствовать независимости рабочих комиссий, действующих на предприятии, организовать постоянное повышение квалификации работников этих комиссий, в том числе углубление их знаний в области законодательства по борьбе с коррупцией. 2022г.

постоянно

Председатель, члены антикоррупционной комиссии, специалист по кадрам
4. По каждому выявленному нарушению законодательства о борьбе с коррупцией рассматривать вопрос об ответственности как лиц, нарушивших законодательство, так и лиц, бездействие которых способствовало этому нарушению. 2022г.

постоянно

Председатель, члены антикоррупционной комиссии
5. Проводить оперативный анализ закупочной деятельности организации в целях выработки мер по предупреждению фактов необоснованного участия в этой деятельности посреднических структур. 2022г.

1 раз в квартал

Члены антикоррупционной комиссии
6. При проведении инвентаризации обеспечить полную и точную проверку фактического наличия имущества, практиковать проведение внеплановых (контрольных) инвентаризаций. 2022г.

согласно сроков

Члены рабочих комиссий
7. Проводить оперативный анализ оказания платных услуг службами автопредприятия. 2022г.

1 раз в квартал

Члены антикоррупционной комиссии, главный экономист
8. Проводить анализ работы автотранспорта хозяйственного парка автопредприятия 2022г.

1 раз в квартал

Члены антикоррупционной комиссии
9. Проводить анализ состояния кредиторской и дебиторской задолженности. 2022г.

1 раз в квартал

Члены антикоррупционной комиссии, юрисконсульт
10. Рассмотрение на комиссии различных вопросов коррупционной направленности. в течение 2022г. Председатель, члены антикоррупционной комиссии

Зам.председателя комиссии по противодействию коррупции на ОАО «Лидаспецавтотранс»  И.Н.Буйко

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ОАО «Лидаспецавтотранс» является специализированным автотранспортным предприятием, имеющим в наличии автоцистерны, тенты, рефрижераторы, тралы, самосвалы, что позволяет предприятию осуществлять перевозку широкого спектра грузов.

Кроме автомобильных перевозок ОАО «Лидаспецавтотранс» оказывает услуги в области таможенного дела – является владельцем склада временного хранения и таможенным представителем.

ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
Директор компании

летняя репутация
тысяч километров
проезжаем ежемесячно
автомобилей в автопарке
человек в команде

Почему выбирают именно нас?

Высокая скорость и
качество
Индивидуальный подход
Бережливое
хранение грузов
Прозрачность на всех этапах работы

У вас еще остались вопросы?

ОАО "Лидаспецавтотранс"